【老廖律事龍門陣】 “6.9”電信詐騙大案辯護紀實
尚 法 勤 勉 精 專 共 贏
律師執(zhí)業(yè)三十載，人生起伏多變幻
今日開擺龍門陣，法律故事講起來
引 子
2017年6月12日，某省會城市公安局的一場關(guān)于破獲某集團涉嫌電信詐騙案新聞發(fā)布會，引起了包括CCTV在內(nèi)的諸多新聞媒體的關(guān)注與報道，該局通報稱，行動中當(dāng)?shù)鼐揭淮涡猿鰟恿松锨Γ?dāng)天抓了800多名犯罪嫌疑人，隨即刑拘了包括該集團大股東L某某在內(nèi)共400多人，案件正在深入偵查之中。此案不論是抓捕人數(shù)還是刑拘人數(shù)，在國內(nèi)都前所未有，是為“6.9”電信詐騙大案。
案發(fā)37天后，該集團公司大股東、本案主要犯罪嫌疑人L某某，由于委托金橋百信刑辯團隊進行了成功辯護，當(dāng)?shù)貦z察院采納辯護意見，做出不批準(zhǔn)逮捕L某某決定，其重獲自由。辯護過程一波三折，辯護結(jié)果皆大歡喜，充分體現(xiàn)了金橋百信刑辯律師團隊高超的執(zhí)業(yè)技巧和專業(yè)水平。
接 案
6月13日中午，我在白云機場正在辦理登機牌，準(zhǔn)備出差外地辦案，接到該案的主要犯罪嫌疑人L某某近親屬的電話，要求聘請我為L某某辯護。刑事辯護越早介入越好，我當(dāng)即決定推遲航班，在機場等待委托人趕來面談案情。
初步了解案情后，我立刻明確辯護工作方案：一、組建金橋百信刑辯團隊，由資深律師帶隊，立刻趕赴案發(fā)地開展工作。二、提出了偵查階段辯護規(guī)范化法律服務(wù)方案。方案得到了委托人的高度認可，他立即前往律所簽訂了委托合同。
這一邊我繼續(xù)出差行程，同時趕緊聯(lián)系律師，牽頭組建何力新律師為主辦律師（西南政法大學(xué)刑辯研究中心兼職研究員）、資深互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)律師李雪松律師為顧問（本案涉嫌電信詐騙犯罪）、熟悉案發(fā)地資訊的陳麗律師等在內(nèi)的強大刑辯律師團隊。
但辯護工作并不順利，一波三折。
會 見 難
何律和陳律當(dāng)天即奔赴案發(fā)地，申請會見當(dāng)事人，遭到無理拒絕。連續(xù)兩天申請會見當(dāng)事人L某某，看守所方面說要經(jīng)過法制部門批準(zhǔn)才能會見。律師到法制部門交涉，法制部門又把皮球踢給了辦案單位。
無法及時會見當(dāng)事人，不僅會失信于委托人，而且不能準(zhǔn)確了解當(dāng)事人涉案情況，不能開展有效的工作。我在第二天深夜緊急趕到當(dāng)?shù)?，第三天一早繼續(xù)申請會見?？词厮矫嫒匀欢嘀刈钃稀Ｔ诳词厮蛋啻翱?，我理性的和值班警官、負責(zé)人溝通，嚴肅指出律師持三證要求會見，羈押單位超過48小時不安排會見是違法行為，促使對方使用執(zhí)法監(jiān)督儀記錄了交涉經(jīng)過，并且記下了相關(guān)接待警官的警號。
隨后，我便立即組織團隊成員，通過書面和電話多種方式向國家、省、市公安法制部門以及檢察機關(guān)如實有理有據(jù)的反映情況，請求督促羈押單位糾正違法行為，盡快安排律師會見。
三天后，即接受委托后第六天，我終于成功會見了L某某，并且會見時有理有節(jié)的拒絕了羈押單位限制律師會見時間的無理要求。通過充分會見，詳細了解了L某某涉案有關(guān)情況，至此，我心中百味雜陳，既遺憾又欣慰，遺憾的是羈押單位任性違反刑事訴訟法的規(guī)定阻擾律師會見；欣慰的是及時會見當(dāng)事人L某某后，L某某提供了其應(yīng)當(dāng)不構(gòu)成共同犯罪的重要證據(jù)線索，為下一步的辯護方向和方案打下了堅實的基礎(chǔ)。
取 證 難
回到來，我和團隊律師對事實做必要的調(diào)查核實，初步掌握了L某某無罪的證據(jù)材料，形成了L某某涉案行為不構(gòu)成犯罪的辯護觀點。
主要由三個方面的事實支持我們的觀點：
L某某雖然是集團的最大股東及股東代表（他代持了部分投資者股份），但他沒有實際參與集團的經(jīng)營管理。
L某某作為股東代表對集團是失控的，他派到集團的人員也被實際控制人趕走。
L某某對集團的經(jīng)營情況不清楚，但其認真履行職責(zé)，曾經(jīng)多次報警，要求公安機關(guān)調(diào)查實際控制人的行為，而公安機關(guān)介入后認為屬于公司內(nèi)部經(jīng)濟糾紛，沒有立案處理。對此L某某又委托了會計司法鑒定機構(gòu)對集團財務(wù)資料進行司法鑒定，委托法律顧問根據(jù)司法鑒定結(jié)果草擬了舉報材料，多次舉報實際經(jīng)營人涉嫌違法犯罪。
由此，我們掌握了可以證明L某某無罪的書證、電子數(shù)據(jù)、司法鑒定報告和人證物證。
這些證據(jù)都可以證明，L某某主觀上沒有共同犯罪的故意，客觀上沒有參與集團的涉嫌犯罪行為。
據(jù)此，我與刑辯團隊經(jīng)過研究案情后，馬上向偵查機關(guān)書面申請調(diào)取上述一系列有關(guān)能夠證明L某某無罪的證據(jù)材料。但遺憾的是，偵查機關(guān)因為本案案情重大復(fù)雜，涉案人員多，警力不足，沒有去調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料。
我認為，及時向司法機關(guān)提供當(dāng)事人可能無罪的證據(jù)，是刑辯律師的應(yīng)盡職責(zé)，因此要在避免法律風(fēng)險的前提下，盡快主動調(diào)查搜集提供對當(dāng)事人有利的證據(jù)。我們團隊其他成員分工合作，分別指導(dǎo)當(dāng)事人的法律顧問和親屬，搜集固定相關(guān)書面證據(jù)和電子數(shù)據(jù)證據(jù)，申請對相關(guān)證據(jù)公證保全，并由其家屬直接提交給當(dāng)偵查機關(guān)和偵查監(jiān)督部門，書面請求偵查監(jiān)督部門依法督促偵查機關(guān)核實相關(guān)證據(jù)的真實性。由此，高效的解決了律師在偵查階段調(diào)查取證難的問題。
及 時 辯 護
根據(jù)金橋百信刑辯規(guī)范化法律服務(wù)要求，我在多次會見當(dāng)事人L某某，并充分組織證據(jù)的基礎(chǔ)上，與團隊律師多回合研討，確定了L某某涉案行為不構(gòu)成犯罪及偵查機關(guān)對本案定性不當(dāng)，本案并非電信詐騙、而是涉嫌非法經(jīng)營的偵查階段辯護意見。
隨后，刑辯團隊及時向偵查機關(guān)書面提出了《關(guān)于L某某不構(gòu)成犯罪、請求不予報捕的辯護意見》和《調(diào)查取證申請書》，并向偵查機關(guān)書面申請對L某某取保候?qū)彙?/span>
在得知偵查機關(guān)已經(jīng)將案件移送檢察機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕的當(dāng)天，刑辯團隊又立即將《關(guān)于L某某的涉案行為不構(gòu)成犯罪、請求對其不批準(zhǔn)逮捕的辯護意見》和《請求核實有關(guān)L某某無罪證據(jù)的真實性的申請書》遞交給檢察機關(guān)。
全 力 把 控，完 美 收 官
由于刑辯團隊及時到位的工作，檢察機關(guān)在審查批捕時非常重視并且完全采納了辯護律師的意見，不僅對L某某不批準(zhǔn)逮捕，而且就案件定性也委托法律專家進行了研討論證，在詳實的證據(jù)面前，多數(shù)專家意見與刑辯團隊的辯護觀點一致。之后，本案被刑拘的400多人絕大多數(shù)沒有批準(zhǔn)逮捕，都在被刑事拘留37天后獲得了自由。
可以說，金橋百信刑辯團隊的精準(zhǔn)辯護，不僅僅維護了當(dāng)事人L某某的權(quán)益，還其清白，同時還挽救了一大批無辜卷入這個刑事大案的該集團中低層普通員工的命運。
L某某重獲自由的當(dāng)晚12點多，夫妻雙雙趕到酒店提前為我們送行，其間千恩萬謝，并對金橋百信刑辯團隊給予了高度評價。看到當(dāng)事人不僅成功的恢復(fù)自由身，而且避免了其集團的滅頂之災(zāi)，我由衷的笑了······
結(jié) 束 語
許多律師認為，像“6.9”電信詐騙大案這類媒體先行、未審先定的重大刑事案件，律師辯護的空間不大。但老廖認為，實踐中很多看似簡單的刑事案件，辯護工作做起來困難重重，讓人大跌眼鏡；而如“6.9”大案這樣看似十分復(fù)雜的刑事案件，只要辯護及時得當(dāng)，問題常常會迎刃而解。藝高人膽大，刑辯律師只要把控好法律風(fēng)險，擅于收集整理證據(jù)，刑事辯護不僅能夠充分維護當(dāng)事人的合法權(quán)益，還發(fā)揮穩(wěn)定社會秩序的重大作用。
推 薦 閱 讀
攜手并肩，續(xù)寫新篇——廣東金橋百信律師事務(wù)所2017年總結(jié)大會暨2018年新春年會完美收官
南沙致力打造融資租賃第三極，在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新上發(fā)力趕超津滬
夫妻債務(wù)糾紛司法解釋的出臺是否真能讓另一半高枕無憂？
